США отключили MEXC от финансовой системы США из-за обхода санкций

Что произошло

• FinCEN выпустила распоряжение, отключающее MEXC Global от финансовой системы США, ссылаясь на обход санкций и связи с киберпреступными группировками; финансовым учреждениям и гражданам США грозят вторичные санкции или меры принуждения за переводы в адрес биржи или из неё.
• Согласно распоряжению FinCEN, с мая 2021 года по май 2026 года MEXC провела не менее 16 млрд долларов незаконных транзакций, связанных с киберпреступными операциями и обходом санкций Ирана, Северной Кореи и России.
• Минфин США заявил, что ещё в июне 2026 года MEXC продолжала проводить транзакции с находящимися под санкциями российскими структурами Garantex и Grinex и обработала не менее 226 млн долларов транзакций, связанных с сетью обхода санкций A7, находящейся под санкциями OFAC.
• Минфин заявил, что с мая 2021 года по май 2026 года MEXC отправила или получила около 1 млрд долларов в рамках прямых транзакций с более чем 40 выявленными иранскими криптообменниками, часть которых находится под санкциями США и международными санкциями.
• FinCEN объяснила эту активность недостатками в политике MEXC по борьбе с отмыванием денег и по идентификации и проверке клиентов.
• MEXC заявила, что изучает распоряжение вместе с юридической службой и службой комплаенса, работает в обычном режиме, средства пользователей в безопасности, и начала независимую проверку своих мер по борьбе с отмыванием денег и санкционному контролю.
• В сообщении говорится, что распоряжение вступает в силу 6 декабря и что активы MEXC пока не заморожены; также сообщается, что в конце октября MEXC объявила о прекращении обслуживания клиентов в России и Беларуси, ссылаясь на требования регуляторов.
• По данным сообщения, генеральный директор OKX предупредил клиентов MEXC о нежелательности перевода средств на эту платформу, заявив, что средства, связанные с затронутыми платформами, могут быть заморожены, а связанные счета подвергнуты дополнительным проверкам.

Почему важно

Распоряжение создаёт риск принудительных мер для учреждений и граждан США при переводах с участием MEXC и усиливает давление на меры биржи по борьбе с отмыванием денег и санкционному контролю.

Что неизвестно

Цифра в 16 млрд долларов и другие суммы взяты из распоряжения FinCEN и независимо не подтверждены. Указанная дата вступления в силу 6 декабря, утверждение о том, что активы MEXC пока не заморожены, и комментарии генерального директора OKX взяты из одного вторичного сообщения. Заявление MEXC не отвечает на конкретные обвинения.