Ministério do Interior anuncia fecho de cinco casas de câmbio de criptomoedas e acusações de auxílio a traficantes de droga

O que aconteceu

• O Ministério do Interior anunciou que as casas de câmbio serviam de instrumento para converter criptoativos obtidos através de atividade criminosa em meios monetários tradicionais.
• Segundo a polícia, os organizadores do marketplace utilizavam soluções tecnológicas para o anonimato dos utilizadores, e as autoridades obtiveram dados sobre aproximadamente 185.000 operações de troca de criptomoedas.
• Nos escritórios das casas de câmbio realizaram-se buscas: foram apreendidos equipamentos informáticos, documentos, dinheiro, criptomoedas, registos e outros objetos com relevância para a investigação.
• O Ministério do Interior afirma que a operação foi preparada durante mais de um ano; desde agosto passado foram detidos cinco suspeitos, os quais a investigação considera moderadores de um fórum da darknet.
• Os detidos foram acusados ao abrigo do artigo sobre organização de associação criminosa, todos os arguidos estão em prisão preventiva e enfrentam até 20 anos de prisão; os líderes do esquema e outros participantes, segundo o Ministério do Interior, estão em paradeiro desconhecido.
• Em Moscovo, as autoridades encerraram uma casa de câmbio de criptomoedas e detiveram cinco funcionários após a queixa de uma pensionista de 73 anos sobre o desvio fraudulento de uma grande soma de dinheiro.
• No início de agosto, o FSB anunciou a detenção de cerca de 20 funcionários de casas de câmbio de criptomoedas no centro empresarial «Moscow City» e o encerramento de nove casas de câmbio; segundo o FSB, através dessas plataformas call centers ucranianos branqueavam dinheiro roubado a russos.

Por que importa

Os comunicados do Ministério do Interior e do FSB indicam uma campanha contra casas de câmbio de criptomoedas que as autoridades associam ao branqueamento de capitais e ao serviço a fraudadores e traficantes de droga.

O que não se sabe

Todas as acusações e avaliações são apresentadas segundo o Ministério do Interior e o FSB e não foram confirmadas de forma independente; não é indicado se os casos do Ministério do Interior, da polícia de Moscovo e do FSB estão relacionados entre si, nem se refere a posição dos detidos.