El Ministerio del Interior informó del cierre de cinco casas de cambio de criptomonedas y de acusaciones de ayuda a narcotraficantes

Qué pasó

• El Ministerio del Interior anunció que las casas de cambio servían como instrumento para convertir criptoactivos obtenidos como resultado de actividad delictiva en medios de pago tradicionales.
• Según afirma la policía, los organizadores del marketplace aplicaban soluciones tecnológicas para el anonimato de los usuarios, y los agentes del orden obtuvieron datos sobre aproximadamente 185.000 operaciones de cambio de criptomonedas.
• En las oficinas de las casas de cambio se realizaron registros: se incautaron equipos informáticos, documentos, dinero, criptomonedas, registros y otros objetos de interés para la investigación.
• El Ministerio del Interior afirma que la operación se preparó durante más de un año; desde agosto pasado hay cinco sospechosos detenidos a los que la investigación considera moderadores de un foro de la darknet.
• A los detenidos se les imputan cargos por el artículo sobre organización de una comunidad criminal, todos los implicados están bajo arresto y se enfrentan a hasta 20 años de prisión; los dirigentes del esquema y otros participantes, según el Ministerio del Interior, están en busca y captura.
• En Moscú, los agentes del orden desmantelaron una casa de cambio de criptomonedas y detuvieron a cinco empleados tras la denuncia de una pensionista de 73 años sobre el robo de una gran suma de dinero mediante engaño.
• A principios de agosto, el FSB informó de la detención de unos 20 empleados de casas de cambio de criptomonedas en el centro de negocios «Moscow City» y del cierre de nueve casas de cambio; según la versión del FSB, a través de estas plataformas los call centers ucranianos blanqueaban el dinero robado a los rusos.

Por qué importa

Los comunicados del Ministerio del Interior y del FSB apuntan a una campaña contra casas de cambio de criptomonedas que los organismos vinculan con el blanqueo de capitales y con la prestación de servicios a estafadores y narcotraficantes.

Qué se desconoce

Todas las acusaciones y valoraciones se atribuyen al Ministerio del Interior y al FSB y no están confirmadas de forma independiente; no se indica si los casos del Ministerio del Interior, la policía de Moscú y el FSB están relacionados entre sí, ni se informa de la posición de los detenidos.