МВД сообщило о закрытии пяти криптообменников и обвинениях в помощи наркоторговцам

What happened

• МВД объявило, что обменники служили инструментом конвертации криптоактивов, полученных в результате преступной деятельности, в традиционные денежные средства.
• По утверждению полиции, организаторы маркетплейса применяли технологические решения для анонимности пользователей, а правоохранители получили данные примерно о 185 000 операциях по обмену криптовалюты.
• В офисах обменников прошли обыски: изъяты компьютерная техника, документы, деньги, криптовалюта, записи и другие предметы, имеющие значение для следствия.
• МВД утверждает, что операция готовилась больше года; с прошлого августа задержаны пять подозреваемых, которых следствие считает модераторами даркнет-форума.
• Задержанным предъявлены обвинения по статье об организации преступного сообщества, все фигуранты находятся под арестом, им грозит до 20 лет тюрьмы; руководители схемы и другие участники, по данным МВД, в розыске.
• В Москве правоохранители ликвидировали криптообменник и задержали пятерых сотрудников после жалобы 73-летней пенсионерки о хищении у неё крупной суммы денег обманом.
• В начале августа ФСБ сообщила о задержании около 20 сотрудников криптообменников в бизнес-центре «Москва-Сити» и о закрытии девяти обменников; по версии ФСБ, через эти площадки украинские кол-центры отмывали похищенные у россиян деньги.

Why it matters

Сообщения МВД и ФСБ указывают на кампанию против криптообменников, которые ведомства связывают с отмыванием средств и обслуживанием мошенников и наркоторговцев.

What is unknown

Все обвинения и оценки приведены со слов МВД и ФСБ и не подтверждены независимо; не указано, связаны ли между собой дела МВД, московской полиции и ФСБ, а также не сообщается о позиции задержанных.